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BÚSQUEDA 321

Analista JR de Apertura de Cuentas

Sector

Compliance

Nombre del puesto

Analista JR de Apertura de Cuentas

Seniority

Junior

Descripción de las tareas a realizar:

- Gestión de apertura de cuentas de clientes personas humanas y jurídicas. - Ejecución de debida diligencia (búsquedas contra listas terroristas, noticias adversas, Persona Expuesta Políticamente, etc.) y análisis de documentación societaria, contable e impositiva. - Determinación de la aceptación o no del cliente de acuerdo a las políticas de Balanz. - Confección de perfil transaccional y nivel de riesgo del cliente.

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