BÚSQUEDA 587
Analista de Compliance
Sector
Monitoreo
Nombre del puesto
Analista de Compliance
Seniority
Semi Senior
Descripción de las tareas a realizar:
- Apertura de cuentas de clientes personas humanas y jurídicas. - Resolución y análisis de alertas, ejecución de debida diligencia (búsquedas contra listas terroristas, noticias adversas, Persona Expuesta Políticamente, etc.) y análisis de documentación societaria, contable e impositiva. - Confección de perfil transaccional y nivel de riesgo del cliente.
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