Oportunidades
búsquedas abiertas

¿Compartís nuestro compromismo por
la excelencia y la innovación?
Sumate a la comunidad Balanz.

BÚSQUEDA 587

Analista de Compliance

Sector

Monitoreo

Nombre del puesto

Analista de Compliance

Seniority

Semi Senior

Descripción de las tareas a realizar:

- Apertura de cuentas de clientes personas humanas y jurídicas. - Resolución y análisis de alertas, ejecución de debida diligencia (búsquedas contra listas terroristas, noticias adversas, Persona Expuesta Políticamente, etc.) y análisis de documentación societaria, contable e impositiva. - Confección de perfil transaccional y nivel de riesgo del cliente.

Postular
Búsqueda laboral equitativa Ley 6471-21. El empleador sólo podrá solicitarle la información estrictamente necesaria para el desempeño en el trabajo que se le ofrece.

© 2024 Balanz Todos los derechos reservados.

© 2024 Balanz Todos los derechos reservados.