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Monto aprox. a invertir en Balanz (en pesos)
Origen de los fondos a operar en Balanz (podés seleccionar más de uno)
¿En qué instrumentos querés invertir? (podés seleccionar más de uno)
¿La empresa es Sujeto Obligado ante la UIF?
Declaración OCDE (ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO)

A los efectos del intercambio de información de cuentas financieras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y la Resolución General Nº 3826/2015 de la AFIP, declaro tener residencia fiscal en el(los) país(es) detallado(s) a continuación:

Según las categorías OCDE, esta persona jurídica es:

Seleccioná una de las 5 opciones

Esta categoría incluye:
i. Entidades cuyos ingresos financieros son inferiores al 50% de sus ingresos totales y sus activos financieros son inferiores al 50% de sus activos totales.
ii. Entidades sin fines de lucro exentas del impuesto a las ganancias, sin accionistas ni miembros con derechos propietarios, que no puede distribuir beneficios o activos, y que en caso de liquidación debe distribuir sus activos en beneficio de una entidad de gobierno, u otra organización sin fines de lucro.
iii. Entidades en proceso de liquidación o reorganización, y que no fueron Institución Financiera en los últimos 5 años.
iv. Start-up no financiera con menos de 24 meses de inicio de actividades.
v. Entidades que exclusivamente se financian y hacen hedge con entidades relacionadas que no son Instituciones Financieras.
Incluye entidades depositarias, de custodia, de inversión y las compañías financieras que ofrecen productos entre los que se incluyen activos financieros. Están exceptuadas las entidades de inversión constituidas en países que no firmaron el Acuerdo OCDE.
Forman parte de esta categoría: Entidades gubernamentales, Entidades que cotizan en bolsa más del 50% del poder de voto, o aquellas vinculadas a entidades que cotizan más del 50% de su poder de voto en bolsa.
Entidad no financiera Pasiva: Persona Jurídica con ingresos financieros superiores al 50% del total de ingresos, o activos financieros superiores al 50% del total de activos, y entidades de inversión de países que no firmaron el Acuerdo OCDE.
Controlante: Persona humana con más del 25% de propiedad directa o indirecta.
Entidad no financiera Pasiva: Persona Jurídica con ingresos financieros superiores al 50% del total de ingresos, o activos financieros superiores al 50% del total de activos, y entidades de inversión de países que no firmaron el Acuerdo OCDE.
Controlante: Persona humana con más del 25% de propiedad directa o indirecta.
Declaración FATCA (LEY DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DE CUENTAS EXTRANJERAS)

En cumplimiento de la Ley Foreign Account Compliance Tax Act (FATCA) de los Estados Unidos
(Seleccionar una de las 5 opciones)


Convenio de comitente con AAGI
Firmantes, Accionistas y Beneficiarios

Para completar los datos de firmantes, accionistas y beneficiarios se debe seleccionar "Agregar".

Nombre Apellido Tipo Número Completado

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Datos de Contacto
Teléfono Móvil
Teléfono Particular (Opcional)
Domicilio Real
Datos Laborales
Teléfono Laboral (Opcional)
¿Es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?

El carácter de Persona Expuesta Políticamente puede ser directo, es decir que vos sos considerado PEP, o indirecto, ya sea que tengas relación con una persona que se considera PEP por ser cónyuge o conviviente legamente reconocido y familiar directo ascendente, descendente o colateral, hasta el tercer grado de consanguinidad o de afinidad y a las personas que sean públicamente conocidas por su proximidad con ellas.

Datos Fiscales
¿Tributás en otro país?
Para residencia norteamericana, ingrese Social Security Number. Para otra residencia fiscal, ingrese el número de identificación tributaria que aplique.
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Declaraciones

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Validación/Confirmación

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Validación/Confirmación

Llegamos al último paso para completar la solicitud de apertura.

Es necesario que revisen los datos ingresados en cada sección antes de confirmar la solicitud. Una vez que se confirma, no se puede modificar.

Para verificar la información cargada se debe seleccionar el ícono de la sección de datos que quieras revisar, luego avanzar hasta llegar a "Confirmación".

Una vez que se hayan revisado todos los datos ingresados, se podrá confirmar el alta.

Si conoces a un asesor/productor o tenés un código de campaña, indicalo debajo para que esa persona gestione tu apertura.
Sino la asignaremos a nuestra área comercial.
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Felicitaciones
Felicitaciones!
Completaron la solicitud de apertura de la cuenta de inversión.

Para avanzar y agilizar la apertura es necesario adjuntar la documentación que se detalla a continuación. Si no cuentan con la misma ahora, podrán retomar la apertura con el CUIT/CDI/CIE y el código de apertura que se envió al iniciar el pedido de alta. Una vez que la documentación haya sido revisada, los firmantes recibirán un mail para firmar los formularios de apertura de cuenta.

Documentación requerida para avanzar con la apertura de cuenta:
- Estatuto vigente (con reformas e inscripción correspondientes)
- Acta de designación de autoridades (con su inscripción correspondiente)
- Estados contables auditados y legalizados (últimos 2)
- Poderes (de corresponder)
- Copia de DNI de los firmantes (frente y dorso)
- Respecto de los accionistas y beneficiarios finales: (i) Documentación que respalde la cadena accionaria; y (ii) declaración jurada con detalle de composición accionaria conforme el modelo que se puede descargar aquí.

Para descargar el detalle de documentación necesaria, hacer click aquí.

De tratarse de un fideicomiso, consultar documentación aquí y descargar la carta para detallar participantes haciendo click aquí.

De tratarse de una entidad sin fines de lucro, adjuntar la documentación antes requerida. Completar la declaración jurada con el detalle de composición accionaria según corresponda (declarar NO si no hay beneficiarios finales con interés sustancial relevante) e identificar al órgano de administración.

Para adjuntar los documentos se debe seleccionar "Agregar". Los formatos de archivo admitidos son pdf, jpg, jpeg, png y zip.

Fecha Tipo Descripción
Agregar
AGREGAR

En caso de tener una duda o necesitar reemplazar algún documento, pueden contactarse por mail con el asesor que estará gestionando la apertura, sino pueden escribir a digital@balanz.com