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A los efectos del intercambio de información de cuentas financieras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y la Resolución General Nº 3826/2015 de la AFIP, declaro tener residencia fiscal en el(los) país(es) detallado(s) a continuación:
Seleccioná una de las 5 opciones
En cumplimiento de la Ley Foreign Account Compliance Tax Act (FATCA) de los Estados Unidos
(Seleccionar una de las 5 opciones)
Para completar los datos de firmantes, accionistas y beneficiarios se debe seleccionar "Agregar".
| Nombre | Apellido | Tipo | Número | Completado |
|---|
Para completar los datos de firmantes, accionistas y beneficiarios se debe seleccionar "Agregar".
El carácter de Persona Expuesta Políticamente puede ser directo, es decir que vos sos considerado PEP, o indirecto, ya sea que tengas relación con una persona que se considera PEP por ser cónyuge o conviviente legamente reconocido y familiar directo ascendente, descendente o colateral, hasta el tercer grado de consanguinidad o de afinidad y a las personas que sean públicamente conocidas por su proximidad con ellas.
Es necesario que revisen los datos ingresados en cada sección antes de confirmar la solicitud. Una vez que se confirma, no se puede modificar.
Para verificar la información cargada se debe seleccionar el ícono de la sección de datos que quieras revisar, luego avanzar hasta llegar a "Confirmación".
Una vez que se hayan revisado todos los datos ingresados, se podrá confirmar el alta.
Para avanzar y agilizar la apertura es necesario adjuntar la documentación que se detalla a continuación. Si no cuentan con la misma ahora, podrán retomar la apertura con el CUIT/CDI/CIE y el código de apertura que se envió al iniciar el pedido de alta. Una vez que la documentación haya sido revisada, los firmantes recibirán un mail para firmar los formularios de apertura de cuenta.
Documentación requerida para avanzar con la apertura de cuenta:
- Estatuto vigente (con reformas e inscripción correspondientes)
- Acta de designación de autoridades (con su inscripción correspondiente)
- Estados contables auditados y legalizados (últimos 2)
- Poderes (de corresponder)
- Copia de DNI de los firmantes (frente y dorso)
- Respecto de los accionistas y beneficiarios finales: (i) Documentación que respalde la cadena accionaria; y (ii) declaración jurada con detalle de composición accionaria conforme el modelo que se puede descargar aquí.
Para descargar el detalle de documentación necesaria, hacer click aquí.
De tratarse de un fideicomiso, consultar documentación aquí y descargar la carta para detallar participantes haciendo click aquí.
De tratarse de una entidad sin fines de lucro, adjuntar la documentación antes requerida. Completar la declaración jurada con el detalle de composición accionaria según corresponda (declarar NO si no hay beneficiarios finales con interés sustancial relevante) e identificar al órgano de administración.
Para adjuntar los documentos se debe seleccionar "Agregar". Los formatos de archivo admitidos son pdf, jpg, jpeg, png y zip.
| Fecha | Tipo | Descripción |
|---|
En caso de tener una duda o necesitar reemplazar algún documento, pueden contactarse por mail con el asesor que estará gestionando la apertura, sino pueden escribir a digital@balanz.com